GIL反洗钱在线培训
为什么要做AML Training?
首先，从CIMA监管角度：
根据开曼《反洗钱条例》（Anti-Money Laundering Regulations ）及《指南》（the Guidance Notes）明确指引，从事或者服务于金融相关业务的人员都需要定期的接受反洗钱培训，培训应至少为每年一次或者根据业务情况更频繁，受培训人员包括董事、高级管理人员、经理、执行人员以及新员工等。条例规定培训的主要目的是确保所有员工充分全面的理解反洗钱程序及其重要性，并确保合法合规的进行相关业务活动。
其次，从从事金融相关业务人员自身运营角度：
无论是运营共同基金、私募基金或者管理/咨询公司等金融相关业务，都离不开反洗钱合规工作。从投前募集、架构搭建、资金注入基金资金池阶段以及后续维护管理等过程中，涉及相关工作人员对反洗钱程序的了解及基本运用对基金/管理公司的反洗钱工作起着至关重要的作用。
无论是现有或者新的工作人员都需要了解最基础的反洗钱政策及流程，以便在业务运营过程中更好的把控风险。同时，如果基金本身及其客户，或者管理/咨询公司本身及其服务对象有任何异常或者不合规的活动，工作人员应需掌握最基本的识别、评估及报告等技能，以便保证基金/管理公司的正常运营。
另外，近几年随着CIMA对金融机构的监管力度加强，对金融机构自身的全面公司治理要求也相应的提升，尤其是对于反洗钱工作的要求比往常更加严谨。例如，Registered Person的AML Survey已走向常规化趋势，相信大家通过Survey也感受到了解反洗钱程序的必要性，也发现了反洗钱工作中的不足之处。
GIL可以做什么？
GIL可以提供专业的反洗钱在线培训服务：
为了满足CIMA的监管要求以及金融机构自身运营需求，GIL研发出了高效高质量的反洗钱在线课程。
在线课程平台简介：
通过视频方式系统性的学习课程内容（课程时长大约为1个小时左右），完成课程内容的学习之后，将会提供十道简短的测试题，完成课程并通过测试之后，您可以收到证书，该证书证明您成功完成了在线反洗钱培训。
安全性：我们将专门为个人邮箱创建在线平台学习账户。
便利性：在线课程系统便于操作，可以根据自己的学习节奏调整视频播放的速率，同时我们将会提供课程内容及测试题的翻译版本供与参考。另外，测试题及完成证书可以直接从平台下载用于留档。
灵活性：可以根据自己的节奏和时间学习。
在线课程内容概述：
课程由资深、经验丰富的反洗钱合规从业人士精心打造，课程内容主要对国际标准和地方监管机构、开曼AML/CFT/CPF/TFS制度、风险管理、基于风险的方法、客户尽职调查、风险评估、触发事件、可疑活动报告等内容详细讲述，同时也对反洗钱工作中遇到的其他合规事项以及对2023年的法条更新展开讨论。
通过GIL的在线培训课程，可以更全面的了解反洗钱、反恐及反资助恐怖主义、反扩散金融及有针对性的金融制裁，并在业务运营过程中更系统性的展开执行反洗钱工作，同时可以履行开曼AML法规条例的培训义务。
关于GIL反洗钱在线课程的更多内容，可以通过以下方向获取：
- GIL团队邮箱: e-learning@gil-global.com
- GIL官网: https://learning.gil-global.com
