法律与合规服务

Legal & compliance service

企业想要取得成功，必须同时应对全球和本地的各种掣肘。技术加速发展和对跨境合规的关注是全球范围内普遍且不断变化的趋势。所有司法管辖区无论其复杂程度如何，承诺采用类似的共同申报准则，都趋于更加透明化，呈现出对国际开放的姿态，旨在吸引海外投资。

GIL为我们的客户提供系列的司法属地及合规服务，帮助客户在日趋复杂而又机会众多的国家环境中寻找能把握商业机遇而又保证其合法合规。

境外投资备案

开曼公司合规

英属维尔京群岛公司合规

香港公司合规

合规日历

境内企业境外投资在商委及发改委的备案
境内居民境外投资在外管局的备案

主要服务内容：

(1) 准备资料清单，检查客户按清单准备的资料并提出修改意见

(2) 了解审查部门意见，根据客户情况，协助客户完善资料

每年向开曼的税务资讯管理局申报开曼实体的经济实质情况
实体经济实质情况的分类服务
将董事名册备案至注册处
将股东名册备案至注册办公室/注册处
将质押名册备案至注册办公室将章程备案至注册处
将最终受益拥有权名册备案至注册办公室/注册处
向注册处提交年报及支付年费

每年向BVI的国际税务管理局申报
BVI实体的经济实质情况
BVI实体经济实质情况的分类服务
将董事名册备案至注册处
将股东名册备案至注册代理/注册处
将质押名册备案至注册代理/注册处
将章程备案至注册处
将最终受益人或可登记法律实体的规定资讯备案至注册代理
支付年费

备案董事/股东/重要控制人
备案章程
备案质押
每年更新商业登记证
提交年报及支付年费
年度记帐及审计
年度税务申报

开曼基金和投资顾问合规日历

事项	时间点
开曼基金登记相关费用缴付（注册办公室费用、牌照费等等）	每年的1月15日前
“登记人士”年度申报和续费	每年的1月15日前
AEOI 注册 (AEOI Registration)	于基金第一次关账后的30天内
AEOI申报 (AEOI Declaration)	基金成立后第二年的7月31日前

BVI基金和管理人合规日历

事项	时间点
BVI基金登记相关费用缴纳	每年的3月31日前
BVI获准管理人年度申报和续费	每年的1月31日前
BVI获准管理人AML/CFT年度合规申报	每年的3月31日前
AEOI 注册 (AEOI Registration)	于基金第一次关账后的30天内
AEOI 申报（AEOI Declaration)	每年的5月31日前

致力共创新机遇

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